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    挽回损失7.5万元!洋县联社北环路分社成功识破一起电信网络诈骗
作者:洋县联社 王娟 闫琴    发布于:2023-11-05 11:48:08    浏览 (392)
摘要: 10月24日11时许,客户闫女士急匆匆地走进北环路分社,要求将7.5万元的定期存单进行支取,并转给她的“工友”。柜员仔细查看后发现,闫女士的存单即将到期,如果提前支取将损失600多元的利息,工作人员就此向闫女士进行提示,闫女士则坚持要提前支取。工作人员继续询问转账用途,闫女士闪烁其词,一会说要借给她的“工友”装修房子,一会儿又说要进行投资理财。此异常行为引起了工作人员的警觉,经办柜员再次提醒此笔转账可能存在风险,但客户执意转账,劝说无果后,工作人员立即联系了反诈中心民警。

       10月24日11时许,客户闫女士急匆匆地走进北环路分社,要求将7.5万元的定期存单进行支取,并转给她的“工友”。柜员仔细查看后发现,闫女士的存单即将到期,如果提前支取将损失600多元的利息,工作人员就此向闫女士进行提示,闫女士则坚持要提前支取。工作人员继续询问转账用途,闫女士闪烁其词,一会说要借给她的“工友”装修房子,一会儿又说要进行投资理财。此异常行为引起了工作人员的警觉,经办柜员再次提醒此笔转账可能存在风险,但客户执意转账,劝说无果后,工作人员立即联系了反诈中心民警。  




      反诈中心民警很快赶到现场,认真查看了闫女士投资的理财项目,初步判断系网络诈骗,随即对其进行劝导,但闫女士不听不信,仍然坚持转账,民警果断劝阻,并将其带至反诈中心,待进一步查证核实。


      最后,经过反诈中心证实,这是一起典型的“网络虚假投资理财诈骗”案件。闫女士在朋友的介绍下添加了网友“陈某”,对方以某公司老总自称,表示自己擅长投资炒股,可以分享投资内幕,保准投资人稳赚不赔。信以为真的闫女士,在其诱导下下载了“投资理财APP”,并加入某理财交流群,群内时不时推送的返利截图让闫女士深陷诈骗迷局。最终,经过民警反复劝阻和耐心讲解,闫女士恍然大悟,表示不会再转账投资,并当场卸载了诈骗软件。


      今年以来,北环路分社积极开展反诈宣传,落实支付结算和涉诈涉赌“资金链”治理工作要求,以专业能力和优质服务扎实筑牢反诈反赌堤坝,全力守护消费者“钱袋子”,后期将继续加强员工反诈业务培训,持续开展金融知识教育宣传,切实保护人民群众财产安全。


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