作者:洋县联社 曾文灵 发布于:2023-08-04 15:42:29 浏览 (303)
摘要: 7月20日,洋县联社组织召开“全民反诈在行动”暨加强涉诈涉赌“资金链”治理工作培训会,联社相关领导、条线部门反诈联络员、各信用社委派会计及部分综合柜员共计50余人参加会议。
7月20日,洋县联社组织召开“全民反诈在行动”暨加强涉诈涉赌“资金链”治理工作培训会,联社相关领导、条线部门反诈联络员、各信用社委派会计及部分综合柜员共计50余人参加会议。
会上,联社实时反欺诈平台管理人员对银行职责、系统风险控制规则、预警信息处置要点时限等知识进行详细讲解;联社反诈专员结合县域反诈工作实际,重点围绕账户风控管理,对典型案例和常见手法进行梳理和学习;随后,合规管理部工作人员就加强柜面审核、严格执行反洗钱制度、谨慎开展客户身份识别、积极配合有权机关开展“查、冻、扣”等工作进行培训。
会议要求:一是提高政治站位,强化责任担当。全体员工要深刻认识当前严峻的工作形势,切实把集中防范和打击治理电信网络诈骗作为一项长期性工作,将打防管控各项措施抓细抓实抓落地,有效斩断违法犯罪的资金链条。二是转变工作理念,提升账户服务水平。各机构要不断完善和优化账户服务,加强柜面业务审核和警示提醒,严格落实客户回访机制,降低账户涉案风险。三是积极开展“全民反诈在行动”集中宣传月活动。各营业网点要多渠道开展线上线下防诈反诈宣传,全力推动“进社区、进农村、进学校、进企业”活动,营造良好宣传氛围,切实筑牢“反诈”防火墙。