为提升中高层管理人员洗钱风险防控意识，确保中高层管理人员具备较强的履职能力和职业操守，近日，勉县联社召开中高层管理人员反洗钱专题培训会，联社领导班子成员、各部门负责人、各中心主任及相关岗位人员共30余人参加。

      本次培训邀请陕西智信安创咨询有限公司反洗钱老师授课，授课内容从国内外反洗钱宏观形势和政策解读展开，将操作实务结合典型案例进行剖析，从业务洗钱风险防控及合规运营两个方面展开工作思路，传递反洗钱工作自主责任意识，优化反洗钱工作协同流程，提升管理人员反洗钱履职能力。

      会上，理事长杨小虎同志强调：2021年要立足新发展阶段，贯彻新发展理念，努力构建反洗钱工作新发展格局。我们要始终重视反洗钱，主动合规，在日常业务以及反洗钱专项工作中强化主动合规意识，不断提升自身的反洗钱意识和合规能力，有效防范洗钱风险。

      风成于上，俗形于下。通过此次培训，不仅加深了中高层管理人员的风险意识和防控能力，还使参会人员充分认识到当前反洗钱工作的重要性和紧迫性，对全面推动反洗钱工作深入有序开展发挥了积极促进作用。

      近年来，在省联社和人民银行等上级部门的大力指导、支持下，勉县联社始终坚持“风险为本”的工作原则，不断推进反洗钱工作稳步开展，连续三年在县人行反洗钱考核中被评定为A类机构。一是制度体系建设进一步完善，共梳理完善反洗钱内控制度等33项，对人民银行、省联社下发的重要通知、风险提示能够迅速传达到各岗位人员。二是客户身份识别手段进一步改进，严格落实客户身份识别制度，认真审核客户身份资料的真实性、完整性、合法性，持续强化客户身份识别。三是可疑交易报告的数量和质量进一步提高，一线员工对可疑人员及可疑交易敏感度提高，可疑交易报告质量有较大提升、资料报送情况也得到了改善，为防控洗钱风险发挥了积极作用。四是反洗钱宣传力度进一步加强，今年开展大型户外宣传活动4次，发放折页5000余份，发布短视频3条，取得了良好的宣传效果。