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    中行汉中分行营业部成功堵截一起打着“区块链”幌子的电信诈骗
作者:中行汉中分行营业部    发布于:2019-12-03 10:26:13    浏览 (101)
摘要:11月26日,中行汉中分行营业部成功堵截一起打着“区块链”幌子的电信诈骗。

    11月26日,中行汉中分行营业部成功堵截一起打着“区块链”幌子的电信诈骗。

 

    当日,客户王先生来到中行汉中分行营业部通过智能柜台办理个人人民币汇款业务,智能柜台服务专员在业务审核过程中发现王先生汇款金额较大,便询问其汇款用途,但是王先生的汇款用途含糊不清,声称并不认识收款人,这一信息让审核人员提高了警觉,便建议暂停办理业务,将王先生带至大堂经理处进行进一步业务背景核实。王先生这才将汇款的真实意图告诉大堂经理,原来是王先生平日里经常炒股票,近两周有声称是“XXX宏阳基金管理俱乐部”的X经理联系他,说是最近有打新股,可以做“区块链”,王先生便想借用他们的平台进行投资,答应先转账25万到此基金管理俱乐部。
    随即,中行工作人员通过天眼网搜索查询王先生所说的公司名称,并未查询到相关信息。收款人账户也并不是公司账户,是开户银行为广州某银行的个人账户,再结合王先生提供的与X经理的微信聊天记录,该行内控副行长与大堂经理初步确定客户遭遇了电信诈骗。于是,该行大堂经理提示客户停止办理后续业务,并提示客户通过正规的途径和平台进行投资,避免遭遇电信骗局。王先生这才幡然醒悟,并对中行工作人员认真负责的工作态度表示感谢。至此,一起打着“区块链”幌子的电信诈骗被成功堵截,客户避免了资金损失!
    目前有许多赶着“区块链”热潮去从事金融诈骗的不法之徒,将区块链概念和金融知识、货币知识混淆在一起,以所谓的高收益诱惑人,致使客户容易受骗,请大家擦亮双眼,避免上当受骗!

 

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