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中国银行汉中分行员工慧眼识假化解风险
作者:中行汉中分行办公室    发布于:2016-03-11 15:11:04    文字:【】【】【

  3810时许,中行汉中分行营业部成功识别堵截一起金额3万元的存单诈骗案件,有效防范了金融风险,成功维护了中行利益和社会声誉。

  38日上午,一名中年男子手持一张人民币定期存单,前往营业部前台咨询存单结清业务。大堂经理杨倩接过存单发现有些异样,立即汇报内控副主任并进一步核实。该存单存在多处疑点:第一,存单纸张较为光滑,紫光灯下无涂改无效字样,无中行行徽标志;第二,该存单编号为8位,真实存单编号为9位;第三,经办柜员号与经办柜员私章不符;第四,账号机构归属与公章不符;第五,存单为人民币个人定期存单,户名为陕西宇龙工程机械有限责任公司汉中分公司,户名不符。

  意识到这可能是一起假存单诈骗案件,营业部工作人员立即向部门负责人报告,经过仔细核查鉴别后认定该存单为假存单。营业部立即启动防诈骗应急预案,大堂经理和内控副主任一边稳住客户,一边拨打110报警电话,并同时报告分行监察部和财管部。

  该行营业部成功堵截假存单诈骗案件,得益于平时对员工日常安全风险教育,得益于本部门多次组织员工进行典型风险案件学习和员工综合防范能力和应急处理能力的提升。

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