网站标志
当前日期时间
当前时间:
自定内容
扫码安装app
自定内容
手机版
自定内容
图片
文章正文
    农行汉中天台路支行成功堵截一起银行卡买卖案件
作者:农行汉中分行 明平亮    发布于:2022-09-08 10:58:19    浏览 (141)
摘要:8月31日,农行汉中天台路支行成功堵截一起非法买卖银行卡案件,协助公安机关抓获犯罪嫌疑人1名,有效阻止了不法分子使用银行卡进行电信诈骗和洗钱等犯罪活动。

      8月31日,农行汉中天台路支行成功堵截一起非法买卖银行卡案件,协助公安机关抓获犯罪嫌疑人1名,有效阻止了不法分子使用银行卡进行电信诈骗和洗钱等犯罪活动。

 

 


      原来,当天下午3点左右,一名男性客户来到农行汉中天台路支行辖内营业网点超级柜台,要求办理银行卡挂失补卡业务,因超级柜台无法识别该名客户身份信息,随后该网点大堂经理将其引导至人工柜台办理。柜台工作人员接过该客户的证件信息,仔细核对后发现客户手持异地身份证,且年龄仅22岁,便耐心询问客户银行卡丢失具体情况,客户言语支吾、逻辑不清。
      长期的专业教育和极高的反诈意识让工作人员对客户起了警觉之心,经查账户信息显示,该账户资金多次分散转入、分散转出,共发生2300余笔业务,高流量低余额、过渡性质明显且交易对手众多。工作人员断定这是一起典型的电信诈骗案件,立即向主管领导汇报,并迅速向辖属反诈民警报警。与此同时,该行安保专员同大堂经理密切配合拖住客户,辖属2名反诈民警很快赶到营业网点,面对民警的询问,该名男子也承认了自己非法出售银行卡的犯罪行为,随后被民警带走做进一步调查。
      下一步,农行汉中天台路支行将认真落实上级行及当地政府“全民反诈”工作部署,持续做好反诈金融知识宣传,不断提升广大群众的风险防范意识,切实守护好客户的“钱袋子”,全力为人民群众的财产安全保驾护航。

 

浏览 (141) | 评论 (0) | 评分(0) | 支持(0) | 反对(0) | 发布人:农行汉中分行 明平亮
将本文加入收藏夹
 
汉中市银行业协会【官方网站】 地址:汉中市汉台区天汉大道邮政大酒店5层    国家工信部备案号:陕ICP备19021995号    陕公网安备 61070202000324号