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    农行汉中东大街支行银警联手成功堵截诈骗资金11余万元
作者:农行汉中分行 彭智涓    发布于:2022-08-22 10:52:47    浏览 (261)
摘要:8月12日,农行汉中东大街支行通过现场识别、账户核查、警银联动,现场抓获电信诈骗嫌疑人2名,成功堵截涉案资金11.4万元。

      8月12日,农行汉中东大街支行通过现场识别、账户核查、警银联动,现场抓获电信诈骗嫌疑人2名,成功堵截涉案资金11.4万元。

 

 


      当日中午,农行汉中东大街支行营业室迎来两位男性客户,他们径直走到柜台要求办理现金取款业务,其中一名黑衣男性客户为经办人、年纪稍小,另一名年龄稍大的白衣男性客户紧跟其后。这时,工作人员主动询问客户需要办理什么业务,这名年纪偏小的客户出示了银行卡和身份证,要求取款11.4万元。该行工作人员接过证件后发现其出示的银行卡为外地账户且非本人账户,经办人身份证所示其出生日期为2004年,年龄偏小却要提取大额现金,引起工作人员的格外关注。该行工作人员便仔细询问客户取款用途,经办客户默不作声且显得异常紧张,对取款用途支支吾吾,其余问题基本全程由跟随他的白衣男性客户回答。
      此异常行为引起该行工作人员的高度警觉,便立即对该账户进行了核查,结果发现该账户前期没有存款,仅在当天由4个不同的账户转入共计11.4万元。工作人员断定这是一起典型的电信诈骗案件,立即向主管领导汇报,并迅速向辖属反诈民警报警。与此同时,该行安保专员同大堂经理密切配合拖住客户,辖属4名反诈民警很快赶到支行营业室,面对民警的询问,2名客户立刻就范,随后被民警带走。经过公安机关查证,这2人属于电信诈骗团伙,以此为线索又抓获犯罪嫌疑人3人。
      近年来,农行汉中分行高度重视电信网络诈骗治理工作,认真落实上级行及当地政府“全民反诈”工作部署,积极开展了一系列反诈宣传进社区、进校园活动,将治理电信网络诈骗工作做实、做细,切实维护了广大金融消费者的合法权益,彰显了农业银行的社会责任和担当精神。

 

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