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    长安银行汉中兴元路支行拦截一起“股权投资”诈骗
作者:长安银行汉中分行 熊艳    发布于:2022-04-07 15:19:22    浏览 (185)
摘要:2022年3月4日中午,一位老年客户走进长安银行汉中兴元路支行要求办理一张visa卡。该客户年近花甲,其业务需求引起了在大堂值班的支行负责人的注意,在多次询问下,客户才道出办卡的缘由。

      2022年3月4日中午,一位老年客户走进长安银行汉中兴元路支行要求办理一张visa卡。该客户年近花甲,其业务需求引起了在大堂值班的支行负责人的注意,在多次询问下,客户才道出办卡的缘由。这位客户今年68岁,在朋友介绍下,了解到一些网上所谓的“股权投资”项目,只需下载指定APP,在软件上定期投入资金,就可拥有公司“股权”,成为公司“股东”,享受高额分红收益,投资的都是“上市公司”和“国际项目”。客户来办visa卡就是公司说要给股东返还收益使用。职业敏感性让支行工作人员立马意识到这可能是“股权投资”骗局,随即详细询问了解客户的投资项目和投资方式。

 

 


      听完客户讲述后,支行负责人基本确认客户遭遇了非法网络诈骗,通过向客户展示网上搜索结果,她所投资的“尚朋*科”“集*客”等公司均被确认为非法传销组织。随后支行会计主管及大堂经理结合支行反电信诈骗与非法集资宣传折页,详细耐心地为客户分析讲解诈骗与非法集资的特征、常见手段和形式。经过一个小时的讲解与劝导,见该老年客户对投资项目仍半信半疑,支行随即拨打了96110反诈劝阻专线,警方随后通过电话及到达现场进一步劝阻,通过一系列专业反诈知识及实际案例的讲解,该老年客户终于意识到自己上当受骗,表示不会再继续投资。
      此次警银联合对“股权投资”诈骗的成功拦截,阻止客户继续上当受骗,为客户减少了资金损失,维护了群众的合法权益。随着社会的发展,新的诈骗方式层出不穷,我行将以高度的责任感和使命感,加强客户身份识别,筑牢防诈堤坝,维护客户资金安全,守住百姓的“钱袋子”。

 

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