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    长安银行汉中分行主动报送案件线索协助公安机关破获收贩“两卡“犯罪团伙
作者:长安银行汉中分行 熊艳    发布于:2021-11-24 15:36:46    浏览 (37)
摘要:自“全民反诈”工作开展以来,长安银行汉中分行辖内各机构严格落实客户身份识别制度,加大可疑交易排查、把好开户关,做到源头预防,不断推进“全民反诈”工作取得实效。洋县支行在日常排查工作中发现可疑线索,及时报送并协助公安机关侦办一起收贩“两卡”案件,以实际行动落实“全民反诈”工作要求。

      自“全民反诈”工作开展以来,长安银行汉中分行辖内各机构严格落实客户身份识别制度,加大可疑交易排查、把好开户关,做到源头预防,不断推进“全民反诈”工作取得实效。洋县支行在日常排查工作中发现可疑线索,及时报送并协助公安机关侦办一起收贩“两卡”案件,以实际行动落实“全民反诈”工作要求。

 

 

 

      2021年9月,洋县支行员工在日常排查中甄别出客户赵某、李某账户交易存在交易频繁、资金快进快出、“集中转入、分散转出”、开户同时开通手机银行和网上银行等可疑情形。赵某账户9月19日至9月22日累计发生交易800笔,交易金额达194.4万元,交易对手190个;李某账户9月21日起发生交易,短时间内通过电子渠道累计发生交易1019笔,交易金额达181.3万元,交易对手287个。赵某、李某在交易期间曾前往银行柜面,强烈要求调高其电子渠道转账额度。该行为引起支行柜员怀疑,该行随即对二人再次进行尽职调查,但二人均无法提供证明其账户交易合理性的材料。
      9月24日,洋县支行将上述情况报送分行,并在分行管理部门的指导下向洋县公安局报案。赵某、李某涉嫌收贩“两卡”被公安机关立案侦查。10月底,洋县公安局在微信公众号“洋县公安微警务”上公开报道了该行主动报送案件线索及目前案件的进展情况。长安银行洋县支行将继续落实反电诈工作要求,尽到金融机构打击洗钱犯罪的工作职责。

 

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