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    佛坪农商行西岔河支行开展反洗钱实务操作培训
作者:佛坪农商行 雍群 翟馥其    发布于:2021-08-10 15:41:06    浏览 (422)
摘要:为引导员工深刻领会反洗钱工作的重要性,增强员工做好反洗钱工作的主动性,进一步规范实务操作,督促各岗位履行好工作职责,8月4日,西岔河支行利用班后时间开展了反洗钱实务操作培训。

      为引导员工深刻领会反洗钱工作的重要性,增强员工做好反洗钱工作的主动性,进一步规范实务操作,督促各岗位履行好工作职责,8月4日,西岔河支行利用班后时间开展了反洗钱实务操作培训。

 

 


      总行合规风险部反洗钱专干杜航现场讲授并做业务辅导,结合日常实务操作存在的突出问题,从客户身份识别、资料及交易记录保存、风险等级划分操作规程、数据及资料报送等易差错环节作了详细讲解,组织学习了《银行业金融机构反洗钱和反恐怖融资管理办法》、《陕西省农村合作金融机构客户风险等级划分操作规程》、《陕西佛坪农村商业银行股份有限公司客户风险等级划分管理办法》,并就支行各岗位日常履职中在司法查询、客户等级调整、交易数据补录、案例分析及报送等具体工作中存在的疑问做了现场解答,从打破惯性思维、增强责任意识等方面就开户资料审查、反洗钱宣传等重点工作提了具体要求。
      结合典型业务案例,大家还就可疑交易数据分析、资料报送、档案管理等具体要求和细节进行了现场讨论。西岔河支行长就改进支行各岗位履职水平、规范实务操作规程、提高数据报送质量、加强业务学习交流做了强调。
      通过本次培训,帮助支行全体员工提升了对反洗钱业务知识和实务操作的熟知度,统一了以筑牢洗钱风险第一防线、保障客群资金安全的方式为农村地区群众办好实事的思想和行动共识,也进一步坚定了支行上下尽职履责、强力防范和打击洗钱活动的信心和决心。

 

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