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    勉县信用联社召开中高层管理人员反洗钱专题培训会
作者:勉县信用联社 魏淼    发布于:2021-06-09 10:42:08    浏览 (83)
摘要:为提升中高层管理人员洗钱风险防控意识,确保中高层管理人员具备较强的履职能力和职业操守,近日,勉县联社召开中高层管理人员反洗钱专题培训会,联社领导班子成员、各部门负责人、各中心主任及相关岗位人员共30余人参加。

      为提升中高层管理人员洗钱风险防控意识,确保中高层管理人员具备较强的履职能力和职业操守,近日,勉县联社召开中高层管理人员反洗钱专题培训会,联社领导班子成员、各部门负责人、各中心主任及相关岗位人员共30余人参加。

 

 


      本次培训邀请陕西智信安创咨询有限公司反洗钱老师授课,授课内容从国内外反洗钱宏观形势和政策解读展开,将操作实务结合典型案例进行剖析,从业务洗钱风险防控及合规运营两个方面展开工作思路,传递反洗钱工作自主责任意识,优化反洗钱工作协同流程,提升管理人员反洗钱履职能力。

 

 


      会上,理事长杨小虎同志强调:2021年要立足新发展阶段,贯彻新发展理念,努力构建反洗钱工作新发展格局。我们要始终重视反洗钱,主动合规,在日常业务以及反洗钱专项工作中强化主动合规意识,不断提升自身的反洗钱意识和合规能力,有效防范洗钱风险。

 

 


      风成于上,俗形于下。通过此次培训,不仅加深了中高层管理人员的风险意识和防控能力,还使参会人员充分认识到当前反洗钱工作的重要性和紧迫性,对全面推动反洗钱工作深入有序开展发挥了积极促进作用。

 

 

 

      近年来,在省联社和人民银行等上级部门的大力指导、支持下,勉县联社始终坚持“风险为本”的工作原则,不断推进反洗钱工作稳步开展,连续三年在县人行反洗钱考核中被评定为A类机构。一是制度体系建设进一步完善,共梳理完善反洗钱内控制度等33项,对人民银行、省联社下发的重要通知、风险提示能够迅速传达到各岗位人员。二是客户身份识别手段进一步改进,严格落实客户身份识别制度,认真审核客户身份资料的真实性、完整性、合法性,持续强化客户身份识别。三是可疑交易报告的数量和质量进一步提高,一线员工对可疑人员及可疑交易敏感度提高,可疑交易报告质量有较大提升、资料报送情况也得到了改善,为防控洗钱风险发挥了积极作用。四是反洗钱宣传力度进一步加强,今年开展大型户外宣传活动4次,发放折页5000余份,发布短视频3条,取得了良好的宣传效果。

 

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