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    勉县信用联社开展反洗钱操作实务与风险防控培训会
作者:勉县信用联社 魏淼    发布于:2021-05-25 10:22:09    浏览 (188)
摘要:为切实防范洗钱风险,不断提高反洗钱工作水平及工作质效,充分发挥控制洗钱第一道屏障和反洗钱教育的前沿阵地作用,提高员工反洗钱合规意识和业务能力,2021年5月22日,勉县联社举办了反洗钱操作实务与风险防控培训。联社合规管理部、财务会计部、电子银行部、稽核审计部全体人员,各委派会计、柜员和大堂经理共计90余人参加了培训。

      为切实防范洗钱风险,不断提高反洗钱工作水平及工作质效,充分发挥控制洗钱第一道屏障和反洗钱教育的前沿阵地作用,提高员工反洗钱合规意识和业务能力,2021年5月22日,勉县联社举办了反洗钱操作实务与风险防控培训。联社合规管理部、财务会计部、电子银行部、稽核审计部全体人员,各委派会计、柜员和大堂经理共计90余人参加了培训。

 

 


      培训开始前,联社窦主任做了动员讲话,他指出:反洗钱工作,重在责任意识,始于规范管理,这条路只有起点,没有终点,各岗位人员要持续深入落实制度要求,切实抓好操作实务。同时,窦主任针对本次培训提出了指出三点要求:一是认清监管形势,深刻理解反洗钱工作的重要意义;二是珍惜学习机会,要充分认识反洗钱工作的紧迫性和必要性;三是要学以致用,做好客户身份识别、尽职调查及可疑交易报送等工作,力争反洗钱工作再上一个新台阶。

 

 


      此次培训,特邀请陕西智信安创咨询有限公司专业反洗钱老师授课。授课老师通过分析当前洗钱概念的延伸、当前反洗钱工作形势,将监管处罚动向和要点结合案例进行强调,针对对公账户开立、客户尽职调查、可疑交易分析等重点业务环节进行专项辅导,并就如何巧用话术完善客户信息采集“九要素”,达到客户识别“透明化”要求,如何利用反洗钱系统做好交易监测,以及如何采取后续控制措施防范洗钱风险等内容进行深度讲解,使大家掌握了反洗钱的合规要点和实务技巧。针对县域内出现的冒名办理业务风险,授课老师特别对“人脸--证照”核对方法予以讲解,对人脸识别进行重点讲解,引导大家从脸型以及眼睛、鼻子、嘴巴等五官特征进行观察和分辨,掌握人脸识别技巧。本次培训以问题为导向,通过分析产生问题的原因,指导大家应用防范风险的措施,参会人员也主动提问,培训现场气氛活跃。

 

 


      为检验提升学习效果,培训会后,现场组织参培人员进行了反洗钱业务线上测试,进一步巩固了培训成效,达到了以考促学的目的。

 

 


      通过此次培训,使参培人员进一步了解了当前反洗钱工作面临的焦点和难点问题,以及监管政策的趋势和方向,明确了工作职责,切实提升了员工风控合规意识。

 

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