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    中行大河坎支行成功堵截一起电邮诈骗案
作者:中行汉中分行:田小兰、程 旺    发布于:2015-06-05 08:50:49    文字:【】【】【

日前,中国银行汉中大河坎支行成功堵截一起电邮诈骗案,为客户挽回经济损失2万元。差点上当受骗的王先生和女儿对银行反复道歉致谢,并欣慰地说:“幸亏是在中国银行办理业务,遇见了这么负责的工作人员,不然这些钱肯定都被骗走了。”

事情还得从529日说起。支行大堂田经理在引导客户办理业务时,发现大厅进来一位约60岁的老人,便上前询问其办理什么业务。得知该客户姓王,是支行附近的南郑县村民,准备将快到期的两年期定期存款提前支取。此笔存款是支行去年年初为该村村民代发的失地补偿款,金额较大,也即将到期,客户为什么要急着提前支取?这引起了田经理的警觉,她当即询问客户支取存款的用途,客户却缄口不言,只是坚持要取。田经理知道这笔款项是该村村民失地后唯一的补偿款,便关心地劝说王先生,您这笔钱快到期了,提前支取会影响利息收入的。

刚开始,客户支支吾吾不肯告诉用途。经过耐心多次询问后,客户才坦陈,说是他收到一张三星集团北京分公司寄来的刮奖彩页,上面写着“热烈庆祝三星电子成立二十周年辉煌庆典活动隆重举行,特举办此次产品宣传刮刮奖大赠送活动”,上面盖有“北京国立公证处”的印章,自己这次是中了大奖,现在要取钱给对方打两万元税款。

听到情况后,田经理立刻联想到最近社会上频繁出现的各类诈骗案件,认为这极有可能是一起电邮诈骗案,就立即提醒王先生,现在电邮电话等诈骗很多,不能轻易相信,小心上当受骗。可老人态度坚决,连说不可能,他已经核实过了,人家给他打过好多次电话,确定就是中了奖。田经理再次耐心地告诉他,最近这种骗局很多,已经有好些人上当受骗了,更何况您要是中了奖,为什么他们不直接从奖金里扣除税款而非要让您将税款汇过去呢?客户听完解释后,将信将疑,迟疑了一会儿,说是他先不取钱了,这才离开了大厅。

次日一早,王先生又来到支行大厅。这次,他态度很坚决,还是要取钱,并且这次是和自己女儿一起来的。大堂经理劝说他女儿,你父亲很有可能是遇到诈骗了,千万不能取了钱给骗子汇过去,以防上当受骗。哪知他女儿也受骗不浅,说取钱有其它用途,让我们别管。经过多方追问父女俩,他们才说还是中奖的事,并说人家已经联系我们了,今天是交钱的最后期限,如果不交我们的大奖就没了。

大堂经理当即请示支行陈行长,将父女俩请到行长办公室进行劝说,结合电视、报纸宣传及本支行最近堵截的多起诈骗案例进行分析,并问王老先生说,你最近收到一张三星集团北京分公司寄来的刮奖彩页,那么你买过三星品牌的什么东西没有?老先生迟疑一会说没有买过。陈行长更确定了这是一场诈骗案件,便对父女俩说,你们既然从来没有买过这个品牌的东西,他们怎么会知道你们的地址并且邮寄刮奖彩页呢?更何况即便你们中了奖,为什么他们不直接从奖金里扣除税款而要让你们将税款汇过去呢?

经过一个多小时的劝阻,王先生和女儿终于意识到自己真的遇上诈骗了,也

就不再固执,轻松愉快地道谢告别。

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