为全面贯彻落实省联社加强电信网络诈骗“资金链”治理工作专题会议和柜面业务操作风险防控培训会议精神,深入学习反诈反赌相关制度规定,切实提高柜面业务操作风险防控能力,确保涉诈涉赌“资金链”治理工作有力有效,近日,镇巴农商银行召开涉诈涉赌“资金链”治理暨柜面业务操作风险防控再培训会,各部门经理、支行行长、委派会计和柜面业务人员参加会议。会议由副行长王毅主持。
会议组织学习《陕西省农村合作金融机构电信网络诈骗和跨境赌博“资金链”治理工作倒查追责管理办法》《镇巴农商银行电信网络诈骗和跨境赌博“资金链”治理工作实施方案》。
会议指出,一要高度重视,充分认识到涉诈涉赌“资金链”治理面临严峻形势和涉诈涉赌“资金链”治理工作的重要性和紧迫性。二要深刻反思,认真分析查找涉诈涉赌“资金链”治理工作自身不足,在工作中积极主动作为,充分提高打击治理电信网络新型违法犯罪的敏锐性,增强识别电信网络新型违法犯罪的能力。三要压实主体责任,从严执行涉案账户“零容忍”奖惩机制,尤其要对反洗钱、实时反欺诈系统预警下发案例随意排除风险导致账户涉案的相关经办和审批人进行严肃追责问责,切实提高各级人员风险防控责任意识,确保涉诈涉赌“资金链”治理工作扎实推进,有效维护人民群众合法权益和社会和谐稳定。
会上,财务会计部从加强现金管理、加强重空及印章管理、加强账务核对等七个方面就柜面业务操作风险防控进行了培训,随后还以笔试答卷的方式开展了电信网络诈骗和跨境赌博“资金链”治理知识测试。
此次培训强化了全行员工对涉诈涉赌“资金链”治理工作的认识,提高了柜面风险防控能力,为更好贯彻落实相关工作要求夯实了基础。打击治理电信网络诈骗犯罪任重道远,镇巴农商银行将全面落实金融行业打防管控各项措施,实现“零涉案账户”目标,坚决打赢反诈人民战争,保障群众资金安全。