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    邮储汉中分行成功拦截一起电信诈骗案件, 客户88.6万元资金转危为安!
作者:邮储银行汉中市分行 潘红芳 高雷    发布于:2019-05-09 16:32:32    文字:【】【】【
摘要: 近日,邮储银行汉中市分行营业部成功拦截了一起电信诈骗案件,客户88.6万元资金转危为安!

       近日,邮储银行汉中市分行营业部成功拦截了一起电信诈骗案件,客户88.6万元资金转危为安!

      5月6日11点30分左右,某公司会计人员手持转账支票行色匆匆来到邮储银行汉中市分行营业部对公窗口,要求立刻向支票收款人张**汇出88.6万元。我行公司柜员杨露在对票面要素进行核查时发现,该支票未填写资金用途,随即指导持票人补充填写,持票人随即打开手机QQ聊天记录对照填写资金用途,这个行为引起了经办柜员杨露和营业主管潘红芳的注意,潘红芳问道:“你们领导QQ上给你说要转的吗?”持票人回答:“是啊,今早给我说的比较急,让我12点之前必须办好呢,麻烦你们尽快办理一下!”由于此笔业务交易类型类似行内电信诈骗防范培训案例中QQ诈骗的案例,所以营业主管潘红芳根据业务规定,在与持票人沟通后,向该单位法定代表人进行电话核实,该单位法人吃惊的表示:我今天没有让她给任何人转过钱啊!潘红芳将该情况立刻告知持票人,就相关情况向网点负责人杨文霞进行汇报,并由杨文霞与潘红芳双人实地再次核实该笔交易真实性,最终确定该笔业务为不法分子盗用QQ指示财务人员进行转账,属于典型的电信诈骗,成功帮助客户拦截资金损失88.6万。

       近年来,针对电信诈骗活动高发态势,邮储银行汉中市支行按照监管单位和上级行要求,不断总结电信诈骗常用手段与方法,增强员工对电信诈骗的识别能力,有针对性地制定防范措施,积极落实柜面告知与提醒义务,充分发挥了银行在电信诈骗防范中的最后防线作用,保障了客户的资金安全,赢得了良好的社会声誉。




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