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    长安银行汉中分行获评2018年度汉中市 金融机构反洗钱评级A类机构
作者:长安银行汉中分行 张怡    发布于:2019-03-29 10:18:13    文字:【】【】【
摘要: 近日,人行汉中市中心支行下发了《中国人民银行汉中市中心支行关于2018年度金融机构反洗钱考核评级结果的通报》,长安银行汉中分行获2018年度汉中市金融机构反洗钱考核评级A类机构评价。
      近日,人行汉中市中心支行下发了《中国人民银行汉中市中心支行关于2018年度金融机构反洗钱考核评级结果的通报》,长安银行汉中分行获2018年度汉中市金融机构反洗钱考核评级A类机构评价。

      2018年,汉中分行在人民银行汉中市中心支行的正确指导和帮助下,严格执行反洗钱各项规章制度,扎实推进反洗钱管理工作,坚持“审慎经营”和“风险为本”的原则,牢固树立“以合规促发展”的反洗钱工作理念,多措并举夯实反洗钱工作基础。年内,分行管理部门通力合作、紧密配合,指导下辖机构成功堵截冒名、异常开户5起,上报重点可疑交易报告4份,向公安机关提供洗钱案件线索2起。分行在及时发现、处置案件的同时,针对案例下发风险提示3期,有效防范了洗钱风险,得到了监管部门和总行的充分肯定。

       下一步,分行将持续施策,围绕机制完善、专业提升、效能优化扎实开展工作,同时积极学习同业先进经验,不断扩大反洗钱工作成绩,质量履行金融机构法定义务,推动分行反洗钱工作水平再上新台阶。

                        
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