作者：南郑农商银行 汤凯栋 发布于：2018-12-05 15:20:55 浏览 (1480)
摘要： 为进一步提升全员合规案防意识，增强全行反洗钱工作质效，近日，南郑农商银行组织开展了合规案防排查“回头看”专项检查部署暨反洗钱业务专题培训。总行各部室、各支行兼职合规管理员、网点会计主管及反洗钱业务操作岗等共计80余人参加了培训。
为进一步提升全员合规案防意识，增强全行反洗钱工作质效，近日，南郑农商银行组织开展了合规案防排查“回头看”专项检查部署暨反洗钱业务专题培训。总行各部室、各支行兼职合规管理员、网点会计主管及反洗钱业务操作岗等共计80余人参加了培训。
本次培训重点围绕合规案防及反洗钱工作，首先组织学习了全市第三季度案件风险滚动排查情况的通报，解读辅导了最新的工作人员违反规章制度行为处理办法，同时对前三季度各支行案防排查、员工行为排查中存在的问题进行了“回头看”梳理，并安排部署了关于近期开展全行前三季度案防工作“回头看”检查的相关要求。随后，合规部反洗钱专干组织全员学习了相关反洗钱工作内控制度，重点解读了反洗钱可疑交易分析及客户识别及非自然人客户识别中的疑难问题，全面阐述了关于反洗钱等可疑交易分析要点及反洗钱新规，并要求各机构反洗钱业务操作岗严格履行客户身份核实制度，加强可疑交易报告后续控制措施，从源头上把好反洗钱工作的第一道防线。培训结束后，合规部同时对全行各兼职合规员进行了年度履职测试及评价考试。
据悉，南郑农商银行本次合规案防暨反洗钱专题培训旨在通过加强学习和技能培训的方式，逐步提高一线员工案件风险防范能力、不断夯实反洗钱工作基础，为打造“合规银行”添砖加瓦。培训结束后，该行员工纷纷表示要从自身作起、从日常工作的点点滴滴做起,坚定树立“时时合规、事事合规”理念，做一名合格优秀的农商行员工。
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