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    留坝联社成功举办反洗钱和柜面业务操作暨案件风险防控培训
作者:留坝联社 刘旭芝    发布于:2018-11-16 14:57:35    文字:【】【】【
摘要:为了增强全员反洗钱责任意识和履职能力,切实提升柜面业务操作和案件风险防控水平,深入根植合规管理理念,11月12日至14日,留坝联社外聘资深银行培训讲师,对联社反洗钱领导小组成员、各机构负责人、会计、临柜人员和部分客户经理共计70余人进行了为期三天的反洗钱实务和柜面业务操作暨案件风险防控专题培训,参训人员占在岗员工的61%。

      为了增强全员反洗钱责任意识和履职能力,切实提升柜面业务操作和案件风险防控水平,深入根植合规管理理念,11月12日至14日,留坝联社外聘资深银行培训讲师,对联社反洗钱领导小组成员、各机构负责人、会计、临柜人员和部分客户经理共计70余人进行了为期三天的反洗钱实务和柜面业务操作暨案件风险防控专题培训,参训人员占在岗员工的61%。

           

     培训前,留坝联社理事长尤涛在开班仪式上做了动员讲话,他要求大家要认清当前履行反洗钱义务面临的严峻形势、牢记勤勉履职的第一责任;强化“合规管理”理念、提升制度执行能力;要懂得管理是严肃的爱、养成在监督下工作的习惯,加强自身业务素质、合规素质的修炼。他同时强调了学习纪律,要求大家安心、静心、潜心学习,争取有所获、有所悟、有所成。

          

       反洗钱实操培训课上,授课老师深刻剖析了国内外当前面临的反洗钱监管形势;罗列了金融机构在面对反洗钱监管时屡遭处罚的“重灾区”,并针对这些薄弱点介绍了应对策略和工作方法;详细讲解了在做好客户身份识别工作中的重点、难点、关键点;介绍了大额可疑交易报告的书写方法和技巧;同时,重点对人民银行关于账户实际受益人等文件进行了解读。在合规风险管理与案件防控内容上,授课老师重点围绕近年来的监管动态、业务操作风险点、合规文化构建、从业人员行为管理等方面展开讲解。课堂上,老师紧扣主题层层递进讲解、引人深思的生动案例,双向互动的教学模式,充分激发了学员的参与热情。

      本次专题培训,系统梳理了联社反洗钱和柜面业务及案件防控工作的整个框架和流程,从不同视角、不同维度展现了各个岗位做好本职工作要诀,并就部分具体工作点明了工作思路、提出了工作建议、分享了工作方法。

          

       通过本次培训,加速了全员对“强监管 严监管 重处罚”新常态的认识,引发了各岗位人员在履行好自身职责上的深深思考,促使大家深刻检索自身工作存在的差距和短板,充分开拓了岗位人员视野,有力提升大家的业务知识、操作水平和案件防控能力,必将对留坝联社今后更扎实、合规、有效开展各项工作起到良好促进作用。
       培训结束后,在尤涛理事长的监督下,学员们登录网络学院现场完成了知识测试,有效检验了培训成果,营造了逢学必考和比学赶超的良好氛围



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