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    农行汉中分行成功处置一起反洗钱可疑交易事件
作者:农行汉中分行 张楠 王瑛芳    发布于:2018-03-31 22:19:47    文字:【】【】【

今年以来,农行汉中分行高度重视反洗钱工作,重点聚焦客户身份识别和可疑交易处理,持续强化落实各项管控措施,近期分支行上下联动成功处置一起反洗钱可疑交易事件。

2月上旬,该行接到系统内关于对个人客户谢某进行预警信息核查的通知后,迅速责成辖属略阳支行及时落实专人到开户行核查谢某账户的开户情况和交易流水。

经核查,谢某没有正当职业,年龄17,家庭住址在陕西省汉中市略阳县白雀寺乡某。201821日至201831日期间,谢某的个人账户交易频繁,每笔进账金额均为4.5万元,账户过度性质明显,累计金额达386.61万元。31日至35日期间,每日异常交易仍在发生,累计53笔,每笔金额均在5万元左右。经认真分析谢某的年龄、职业与账户交易特征,初步认为谢某的账户交易存在可疑特征。农行汉中分行高度重视、上下联动,一方面由辖属略阳支行向县人民银行、公安局进行汇报,另一方面积极开展客户尽职调查。经上门了解,谢某以本人实名开办银行卡,供其朋友李某和刘某在外地进行大额可疑交易使用,谢某从中收取报酬。经综合调研分析,谢某银行卡的账户所有人和使用人分离,该银行卡账户交易存在洗钱风险。

目前,公安机关对该案件正在进一步侦办之中,谢某本人办理了银行卡挂失手续。后期,农行汉中分行将继续积极配合公安机关、人民银行做好对该可疑账户的后续处置工作。

                                                  

 

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