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    慧眼识骗局 群众齐称赞
作者:农行勉县支行办公室    发布于:2018-03-31 16:54:01    文字:【】【】【
摘要:“同志,我要办个网上银行,就是那个能在手机上转账的功能。”一位50多岁的大叔急忽忽地来到农行勉县支行营业室,对大堂经理小黄说。

    “同志,我要办个网上银行,就是那个能在手机上转账的功能。”一位50多岁的大叔急忽忽地来到农行勉县支行营业室,对大堂经理小黄说。

    “好的!大叔,请您在等候区稍等一下,这是网银业务宣传资料,您先了解一下,准备好个人证件,马上给你办!”小黄热情地接待,并递上办理网银的相关资料。

    “喂,我问一下,网银咋办?”

   小黄回头一看,身后又站着两位大叔要办网银,他赶紧递上业务资料并为其讲解网银的功能、办理流程和具体操作方法。

   小黄一边指导填写资料,一边心里在想,今天怎么办网银的都是大叔大爷,平常很少见的。他一边想一边就和大叔交流攀谈起来。原来,他们都是加入了一个叫“龙绥国际勉县1群”的微信群,说是一个中国龙绥国际勉县新农村建设规划群,主要是推进国家扶贫项目建设,实施国家精准扶贫落地项目,并以“精准扶贫”、“共同富裕”、“建设新农村”等名义,宣称“成为会员后,将免费获得高薪工作岗位、住房、领取扶贫资金、解决社保医保”等,并要求加入此群的会员到银行办理一个网银,以便开展工作。

  小黄心里犯起了嘀咕,行里近两年一直在动用全行力量搞精准扶贫,咋没有听说有这样的项目,那有这样的好事,不对,有可能又是金融诈骗。

    “大叔,你们几位办的这个网银业务比较复杂,请你们稍微等一下,稍稍休息,等我过来给你们指导办理。”小黄安顿好几位大叔后,迅速向运营主管汇报了此事,运营主管文芳马上认定这是一个骗局,是金融诈骗的又一翻新手段。

   文芳随即向支行风险管理部门进行汇报,风险管理部经理苟琳立即向支行领导汇报,迅速来到营业室并向公安机关寻求帮助和了解信息,和行领导一起做好客户的安抚和解释工作,了解该群活动和发展情况,当了解到该群已发展会员400多人,很多人已经办好了网银并向卡内存了钱时,大家感到非常震惊。不到10分钟,公安人员也来到现场,在了解基本情况后,公安人员当场宣布这是一个新的重大骗局,已有多人上当受骗,公安机关正在破案,并向办网银的几位老人讲道理、说事实、摆案例,并告诫大家“天下没有免费的午餐”,请大家一定要提高警惕,千万莫要贪小便宜,以免隐私外泄、资金损失、上当受骗。公安机关近期将从重从快严厉打击此类网络传销、金融诈骗、互联网诈骗等违法犯罪行为,该非法组织发展会员是违法的,个人加入该组织后发展他人为会员也是违法行为,大家发现此类情况,应第一时间向公安机关报案并向社会群众广泛宣传,防止群众上当受骗。

   经过银行工作人员耐心细致的讲解、分析、劝导和公安人员的定性确认后,几位大叔从戒备、怀疑到理解、醒悟和如梦初醒,连连感谢农行的同志为民服务好、防范意识强、心系群众资金安全,是值得信赖的银行。在大厅办理业务的其他客户对农行如此关心客户的资金安全和有效防范金融诈骗的做法纷纷称赞。

   农行勉县支行根据这一诈骗信息,迅速向全行发出通知,要求全行每位员工都要高度重视金融诈骗工作,紧紧抓住现阶段金融诈骗、网络诈骗的新形势、新特点、新手段和隐秘性、智能化、伤害性,利用银行柜台的社会宣传优势,开展广泛的金融诈骗、网络诈骗、互联网诈骗、反洗钱等违法犯罪行为的社会宣传工作,让群众认识到金融诈骗、网络诈骗、反洗钱等违法犯罪行为对社会和人民造成的极其严重的危害性,普遍提高防假识骗能力。同时要求全行员工在处理业务过程中,一定要保持高度的警惕,要有责任意识和为民服务意识,及时发现、劝导和阻止各类诈骗风险事件的发生,确保客户的资金免受损失,为保护人民群众的切身利益发挥好国有银行的社会担当责任。

   在此次有效防范金融诈骗事件中涌现出的优秀员工,农行勉县支行将给予通报表扬和奖励。

 

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