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农行汉台区支行成功堵截一起电信诈骗案件
作者:农行汉中分行办公室    发布于:2017-08-24 08:51:14    文字:【】【】【

  8月11日中午,客户刘女士到农行汉台区西大街营业室办理客户信息治理及转账业务,该网点主任热情接待了她。在与刘女士交流沟通中,网点主任得知刘女士将有一笔“大额资金”入账,但收账之前刘女士须先给对方缴纳1.5万元的费用。网点主任发现此事蹊跷,随即详细询问情况,并帮助刘女士成功堵截此次诈骗案件,使其免受经济损失1.5万元。

  原来有一位自称是上海某房地产公司的“老总”,两个月前主动在微信添加上了刘女士,经过一段时间的聊天,该“老总”称其公司有一个扶贫项目,为贫困地区进行捐款,经过不懈努力为刘女士争取到了一个名额,公司开出一张50万元的现金支票给刘女士,并称要拿到该笔资金的前提是须先向公司缴纳个人所得税1.5万元。为取得刘女士信任,该“老总”还将自己身份证及现金支票拍照发给刘女士,为此刘女士对此事深信不疑,执意要给对方汇款。

  网点主任对刘女士手机里保存的支票和身份证照片进行仔细核对,判定为假支票及假身份证,并从多个角度为刘女士讲解了造假的地方,还通过以往的诈骗事例剖析了整个事件的可疑之处。此时刘女士才幡然醒悟,庆幸没有给对方汇款,并对网点主任连声道谢,连声称赞农行以高度的责任感保护了老百姓的资金安全。

  近年来,农行汉台区支行针对不法分子电信诈骗手段不断翻新,一方面持续加强员工风险防范技能培训和专业知识学习,一方面通过流动宣传车进社区、进校园、进乡镇、进市场、进企业,广泛开展防范电信、网络等诈骗宣传活动,积极营造健康有序的金融环境,树立了良好的社会形象。

                                               
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