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    建行汉中分行举办一期反洗钱业务培训
作者:建行汉中分行办公室    发布于:2016-07-29 15:14:27    文字:【】【】【

为切实履行反洗钱法定义务,有效落实监管要求,进一步加强反洗钱人员风险意识和操作能力。近日,汉中分行举办了一期反洗钱业务培训。本次培训主要从充分认识反洗钱的重要性、反洗钱日常工作要求、如何做好反洗钱尽职调查、常见的洗钱类型等方面进行了讲解,采取理论与实际案例相结合的模式对我行上半年发现的疑似重点可疑案例进行了分析,提示参训的各机构领导,洗钱犯罪就在我们身边,随时都有可能发生,各条线、各分支机构必须增强反洗钱风险防范意识,把反洗钱工作落到实处。

      通过此次培训,为进一步提高网点员工规范业务操作水平、全员重视、全员参与,切实履行好反洗钱义务起到了积极的推动作用,也为进一步提高我行反洗钱工作水平打下了更坚实的基础。
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