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建行汉中分行堵截冒名开户3例
作者:建行汉中分行办公室    发布于:2016-03-17 17:23:19    文字:【】【】【

 2016314日,下午13:48分左右。一名20多岁男子持江苏南京户籍的身份证到分行营业部柜台开户办卡。柜员认真核对身份证照片后判断不是本人,后经营运主管复审确认不是本人,遂询问该男子身份证上的地址。该男子说老家的地址不记得了,又说在西安做生意,身份证确是他本人的,很不耐烦。柜员请客户出示其他证件:驾照之类的证件再核对一下,客户说回去取,随即离开营业室,一去未复返。

          2016315日,一名客户持西安籍身份证前来分行营业部开户办卡,柜员仔细校对后发现本人与身份证照片存在明显差异,于是要求客户提供辅助证件,该客户支支吾吾、面露怯意,柜员遂以委婉方式拒绝了客户的办卡要求,后经查实证件并非客户本人。

2016316日,一男性客户持山西省身份证到分行营业部要求开户,说话的口音却是江浙一带的,身份证上地址是山西省的。柜员觉得有问题,问其汉中地址回答说是天台路69号,核对照片相似,身份证是2008年办理的,时间较长,后经主管核对,要求客户出示暂住证、驾照之类其他证件,客户没有驾照也没有暂住证,遂拒绝为其办理开户业务。

成功堵截的三起冒名开户,充分展示了我行柜员的高度责任心和使命感,为我行风险防范及反洗钱工作做出了自己的贡献。

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